Аккаунт заморозили по AML/KYC. Саппорт молчал. Собрали пакет для compliance и вернули доступ к средствам.
Анонимизированный кейс. Похожая ситуация не значит тот же срок или итог.
Bybit заморозил аккаунт без предупреждения — подозрение по AML/KYC. На счёте было около $500,000, вывести их было нельзя.
Стандартный саппорт отвечал шаблоном «ждёте обработки». Прошло несколько дней — по существу тишина.
Аккаунт на Bybit; под ограничением AML/KYC находилось около $500,000.
Стандартный саппорт несколько дней отвечал шаблоном без продвижения по существу.
В работе были история операций и документы по происхождению средств: выписки и налоговая история в доступном объёме.
Разобрали историю операций и выделили паттерн, который AML-система Bybit расценила как подозрительный.
Подготовили пакет: происхождение средств, выписки и налоговая история — в формулировках, понятных compliance.
Вместо жалоб направили структурированное обращение с техническим обоснованием в профильный канал.
Тикет вывели на уровень, где пакет реально смотрят. Дальше решение зависело от биржи и качества материалов.
После рассмотрения пакета ограничение сняли. Клиент снова получил доступ к средствам. От обращения до решения — около 48 часов.
Доступ к средствам восстановлен после рассмотрения пакета.
Отдельная страница площадки: вывод, compliance и P2P.
Направление, через которое ведём такие ограничения на биржах.
Вернуться к списку кейсов.
Ответьте на несколько вопросов — мы оценим ситуацию и подскажем, что делать дальше.
Не отправляйте seed-фразы, приватные ключи, пароли и коды 2FA. Они не нужны для первичной оценки.
Не отправляйте сид-фразы, приватные ключи, пароли или коды 2FA.